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南京银行股份有限公司内部控制审计报告                                                内部控制审计报告                                                   安永华明（2026）专字第70013046_B01号                                                              南京银行股份有限公司                 南京银行股份有限公司全体股东：                   按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审                 计了南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）2025年12月31日的财务报告内                 部控制的有效性。                          一、企业对内部控制的责任                   按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价                 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南京银行董事会的                 责任。                          二、注册会计师的责任                   我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计                 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。                          三、内部控制的固有局限性                   内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况                 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内                 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。                          四、财务报告内部控制审计意见                   我们认为，南京银行于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规                 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。A member firm of Ernst & Young Global Limited                                                    内部控制审计报告（续）                                                         安永华明（2026）专字第70013046_B01号                                                                    南京银行股份有限公司                          （本页无正文）                 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                                中国注册会计师：许培菁                                                                   中国注册会计师：黄贝夷                                                中国 北京                  2026 年 4 月 22 日A member firm of Ernst & Young Global Limited

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